На Дону сотрудники полиции задержали девять членов преступной групп.
Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Предполагается, что злоумышленники успели извлечь доход в сумме более 350 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, с 2015 по 2021 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, через которые проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных фирм.
«За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%», — сказано в сообщении. За шесть лет им удалось похитить более 350 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Пять задержанных отправили в СИЗО, трое находятся под запретом определённых действий, ещё один — под домашним арестом.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
