Внесены новшества в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Финансовые учреждения теперь обязывают отчитываться государству и сообщать сведения об операциях подозрительного характера. Об этом сообщает PRIMPRESS
Новые положения этого закона начинают работать уже в этом марте. По словам юриста Ирины Сиваковой, фактически теперь ситуация может затронуть большое число россиян, которые пользуются банковскими картами и проводят по ним различные операции.
Ранее подозрение могли вызвать финансовые операции граждан на сумму более 600 тысяч рублей, а если сумма была меньше, она уже выходила за пределы контроля. Однако теперь банки смогут сообщать государству сведения об операциях, если они вызовут у них подозрение в нарушении закона, даже если сумма по ним меньше и формально такие операции не подпадают под действие закона.
Фото: PRIMPRESS
По словам юриста Ирины Сиваковой, отныне размер денежных перечислений уже не будет иметь такое значение, а вызвать подозрение банков или страховых компаний может как разовая операция, так и последовательность из таковых за короткий промежуток времени.
