Общество

Уже с 14 июля: Россиян предупредили о блокировке банковских карт на новых основаниях

Карта
6

Владельцев банковских карт предупредили о новых основаниях, по которым будут блокироваться счета.

По словам специалистов, в июле вступают в силу новые поправки в законодательство, которые вводят дополнительные основания для блокировки счетов россиян. Поправки направлены на то, чтобы сократить число подозрительных операций по банковским счетам, а также постараться вывести из тени как можно больше доходов граждан.

Специалисты будут рассматривать процессы денежных операций и присваивать компании или человеку определенный уровень риска. Красный уровень будет максимальным, желтый окажется средним, а за низкий уровень риска будет отвечать зеленый цвет. О первых будут сообщать не реже одного раза в год, а о вторых и третьих – раз в три года.

Оценку операций будут давать специалисты Центробанка и Росфинмониторинга. И если ими будет присвоен высокий уровень риска, далее уже будет приниматься решение о полной блокировке счетов или же частичном ограничении операций.

А в случае обнаружения подозрительной операции информацию будут получать эксперты Росфинмониторинга, которые в случае необходимости смогут передать данные в полицию или налоговую службу в зависимости от ситуации.

Источник primpress.ru

Фото stock.adobe.com

Поделитесь новостью:
Предыдущая запись
Приметы на 14 июля: что нужно сделать женщинам в летние Кузьминки
Следующая запись
Шестимесячная девочка умерла после операции на заячьей губе