Новый закон вступит в силу в октябре 2021 года. Регулятор ввел поправки в положение 375-П, в котором описаны признаки сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты, сообщает Privet-rostov.ru.
Теперь в список признаков сомнительных операций войдут:
— операции, связанные с оборотом цифровой валюты;
— регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание;
— операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными;
При этом из списка исключены:
— нестандартные инструкции по проведению расчетов;
— пренебрежение клиентом более выгодными условиями;
— предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.
— операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.
