Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий заявил, что существуют несколько признаков совершения денежных переводов, из-за которых банки могут приостановить операции, сочтя их сомнительными, и даже заблокировать счета.
Проблемы могут возникнуть и в том случае, если гражданин осуществляет более 30 переводов в день. Перечисление в пользу сомнительного контрагента, например, интернет-казино, может быть заблокировано в любой момент.
Банки могут заблокировать и внезапный крупный перевод денег, случившийся после долгого неиспользования карты. Кроме того, под подозрение попадают переводы в необычное время суток, например, ночью – их банк тоже может заблокировать.
Также быстрое списание или снятие поступивших на счет средств банки могут воспринять как использование счета для незаконных операций. Банк также может начать сомневаться, если устройство, используемое для удаленного доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по не связанным с конкретным клиентом счетам.
Источник finance.rambler.ru
Фото из открытых источников
