Юрист Иван Соловьев рассказал, что некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций.
Так, банки могут заинтересоваться, когда в день у клиента бывает более десяти плательщиков или получателей, совершается свыше 30 операций по зачислению или списанию средств. Привлекут внимание и значительные объёмы операций с деньгами (от миллиона рублей в месяц), а также небольшой промежуток времени между списанием и зачислением денежных средств.
При выявлении двух и более вышеперечисленных признаков, банки могут отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию о нем в контролирующие и правоохранительные органы.
Источник lenta.ru
Фото stock.adobe.com
