Происшествия

Директор фирмы выводил валюту за рубеж фиктивными операциями

Директор фирмы выводил валюту за рубеж фиктивными операциями
5

Донские полицейские Ростовской области пресекли канал вывода денег за границу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе работы было установлено, что 34-летний руководитель одной из коммерческих фирм заключил соглашение с зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. После этого он оформил фиктивные документы, с помощью которых перечислил в общей сложности 19 млн рублей на расчетный счёт для перевода денег за рубеж. В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

«В отношении подозреваемого сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пишет пресс-служба.

В случае, если его вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей, источник don24.ru.

Фото из открытых источников.

Поделитесь новостью:
Предыдущая запись
В Тарасовском районе плюс трое новых заболевших COVID-19
Следующая запись
Родные рассказали об агрессивном поведении казанского стрелка накануне нападения