Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. Как уточнили в пресс-службе донского ГУ МВД, сейчас члены организованной группы находятся под домашним арестом. В их отношении возбудили уголовное дело.
Полиция установила, что 44-летний ростовчанин вовлек в преступную деятельность еще четверых человек. Они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности.
При этом участники преступной группы предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.
